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Título
Text copied to clipboard!Analista de KYC
Descripción
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Estamos buscando un Analista de KYC altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de llevar a cabo procesos de verificación de identidad de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas legales y políticas internas de la empresa. Este rol es crucial para prevenir el fraude y garantizar que la empresa opere dentro de los marcos regulatorios establecidos. El Analista de KYC trabajará en estrecha colaboración con otros departamentos para recopilar y analizar la documentación necesaria, identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas. Además, se espera que el candidato mantenga registros precisos y actualizados, y que participe en la mejora continua de los procesos de KYC. La capacidad de trabajar bajo presión, una excelente atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva son esenciales para tener éxito en este puesto. Si tienes experiencia en cumplimiento normativo y un fuerte sentido de la ética, te invitamos a postularte para esta emocionante oportunidad.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Realizar verificaciones de identidad de clientes.
- Analizar documentación y detectar riesgos potenciales.
- Mantener registros precisos y actualizados.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento.
- Proponer mejoras en los procesos de KYC.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Capacitar a nuevos miembros del equipo en procedimientos de KYC.
- Informar sobre actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiencia previa en un rol similar.
- Conocimiento de normativas de KYC y AML.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Atención al detalle y habilidades analíticas.
- Dominio de herramientas informáticas y bases de datos.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Fuerte sentido de la ética y la integridad.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es tu experiencia previa en roles de cumplimiento?
- ¿Cómo manejas situaciones de alta presión?
- ¿Qué herramientas utilizas para realizar verificaciones de identidad?
- ¿Cómo te aseguras de mantenerte actualizado con las normativas de KYC?
- ¿Puedes describir un desafío que enfrentaste en un rol similar y cómo lo resolviste?
